Согласно
ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию
или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления.
Объектом
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные
средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и организаций. В век современных технологий актуальной проблемой остается борьба
с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.
Прокуратура
района
предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных
и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных целях
злоумышленниками, в том числе для финансирования терроризма.
Бдительность
населения понижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.
Прокурор района
старший советник юстиции С.М.
Ржанов